Tu aliado estratégico

Si tu empresa requiere un aliado experto en auditoría forense, prevención del fraude y gestión de riesgos o servicios especializados de consultoría, diseñados para impulsar la eficiencia, la innovación y la rentabilidad de su organización, contáctanos. Encontrarás un equipo altamente calificado, ético y con experiencia comprobada.

Abordamos cada caso con un enfoque preventivo y reactivo, garantizando confidencialidad, rigor técnico y cumplimiento normativo. Nuestra meta es fortalecer la integridad financiera de tu organización y protegerla frente a riesgos legales y reputacionales y soluciones estratégicas para una gestión empresarial de vanguardia.

¿Por qué elegirnos? Tu aliado estratégico

• Especialización real en delitos económicos: Expertos en delitos económicos y financieros.

• Visión preventiva y estratégica: Protegemos tu futuro, no solo reaccionamos al pasado.

• Formación para una cultura antifraude sólida: Formación constante para tu equipo.

• Soluciones efectivas de optimización y transformación de procesos.

• Estrategias y soluciones personalizadas para desafíos complejos.

• Ética profesional y confidencialidad garantizada: Tu tranquilidad es nuestra prioridad.

• Atención personalizada por expertos: Soluciones a medida, sin burocracia.

• Experiencia comprobada de más de 10 años en sectores público y privado.

Nuestra Misión

Brindar a nuestros clientes propuestas de valor y soluciones efectivas. Lo logramos a través del conocimiento técnico, la experiencia práctica y el profesionalismo de cada miembro de nuestro equipo.

Nuestros Valores

1. Ética e integridad.

Actuamos con transparencia, honestidad y responsabilidad en cada una de nuestras acciones, promoviendo siempre el cumplimiento normativo y el comportamiento ético en las organizaciones.

2. Confidencialidad.

Protegemos rigurosamente la información de nuestros clientes, garantizando que toda la data y conocimiento compartido sea tratado con máxima reserva y seguridad.

3. Compromiso con la verdad.

Nuestro trabajo se fundamenta en la objetividad y el rigor técnico, orientado a identificar riesgos reales, prevenir fraudes y fortalecer los controles con base en la evidencia.

4. Excelencia técnica.

Buscamos la mejora continua de nuestros procesos, herramientas y conocimientos para ofrecer soluciones sólidas, innovadoras y de alto valor agregado a nuestros clientes.

5. Orientación a resultados.

Nos enfocamos en generar impacto medible: mitigación de riesgos, optimización de procesos y fortalecimiento del gobierno corporativo en cada organización con la que trabajamos.

6. Confianza y transparencia.

Construimos relaciones duraderas basadas en la confianza mutua, la comunicación abierta y la entrega oportuna de información veraz.

7. Independencia.

Mantenemos una postura objetiva, libre de conflictos de interés, lo que nos permite emitir juicios y recomendaciones imparciales en todos nuestros servicios.

8. Responsabilidad social.

Contribuimos a crear entornos empresariales más seguros, sostenibles y éticos, impactando positivamente en el desarrollo económico y social del país.

9. Innovación.

Utilizamos tecnología y metodologías avanzadas para anticiparnos a los riesgos emergentes y transformar procesos críticos de negocio.

Cuando el problema ya ocurrió:

Nuestros servicios de auditoría reactiva.

Si ya enfrentas una situación compleja, estamos listos para actuar con rigor y rapidez. Nuestros servicios incluyen:

• Investigación Exhaustiva: Análisis detallado de transacciones, documentos y comunicaciones para descubrir el origen y alcance del fraude o irregularidad.

• Recolección y Análisis de Evidencia: Identificamos, preservamos y analizamos datos financieros y no financieros, garantizando su validez legal para procesos judiciales o disciplinarios.

• Cuantificación de Daños: Determinamos el impacto económico preciso del fraude, facilitando la recuperación de activos y la toma de decisiones estratégicas.

• Elaboración de Informes Periciales: Preparamos informes técnicos claros, concisos y sustentados, aptos para ser presentados ante autoridades, tribunales o directivas.

• Asesoría en Recuperación de Activos: Te guiamos en las estrategias y acciones legales para recuperar los fondos o bienes perdidos a causa del fraude.

Lo que nos diferencia: Compromiso, personalización y experiencia

Compromiso ético y confidencialidad absoluta:

En auditoría forense, la confianza lo es todo. Intervenimos con ética, reserva absoluta y profesionalismo. Somos aliados estratégicos, confiables e independientes.

Acompañamiento personalizado y cercano:

Olvídate de los equipos impersonales de las grandes firmas. Aquí, el trato es directo y personalizado. Cada cliente es atendido por socios y expertos senior. Nuestro modelo es ágil, sin burocracia y enfocado en soluciones reales.

Equipos multidisciplinarios a la medida: Construimos equipos especializados según la naturaleza del caso, integrando contadores forenses, abogados, ingenieros, tecnólogos y más. Adaptamos nuestro equipo a la medida de su sector, tipo de riesgo y necesidad puntual.

Fortalecemos la cultura antifraude en su organización: Más que investigar, enseñamos a prevenir. Capacitamos a su equipo en prevención, integridad y control. Transformamos el conocimiento en buenas prácticas organizacionales duraderas.

Experiencia comprobada en diversos sectores: Contamos con experiencia real en sectores como salud, sector público, construcción y tecnología. Sabemos cómo se ven los riesgos en su industria. Por eso ofrecemos soluciones específicas, no genéricas.

Nuestro portafolio de servicios

Ofrecemos un abanico de servicios especializados diseñados para proteger, fortalecer y optimizar la gestión financiera y operativa de tu organización.

Auditoria Forense

Nuestra especialidad en la detección y prevención de irregularidades financieras.

• Diseño y Monitoreo de Indicadores Clave (KPIs): Creamos, actualizamos y realizamos seguimiento a sus baterías de indicadores en concordancia con sus metas estratégicas, tácticas y operativas, proporcionando tableros de control claros y análisis estadísticos para una toma de decisiones informada.

• Consultoría en Business Intelligence: Analizamos datos suministrados por fuentes internas y externas para el desarrollo de estrategias que proporcionen valor a la entidad, generando pruebas piloto para medir su eficiencia y presentar estos resultados para la toma de decisiones por parte de la alta dirección.

• Optimización del Desempeño Operacional: Apoyamos el monitoreo y análisis del desempeño de los procesos optimizados mediante KPIs y herramientas analíticas, identificando áreas para la mejora continua.

Financiero, riesgo y tributario

Garantizamos la transparencia y eficiencia de tus operaciones.

• Auditoría contable y financiera: Evaluación rigurosa de tus estados financieros.

• Auditorías internas de procesos y controles: Optimización de la eficiencia y seguridad operativa.

• Revisoría Fiscal
  Supervisión independiente con enfoque en transparencia y legalidad.

• Devoluciones de Renta y Proyección Tributaria
  Optimización de procesos de recuperación de saldos a favor y planeación tributaria.

• Reconstrucción Contable y NIIF
  Alineación con normativas contables locales e internacionales.

• Implementación y optimización de Software Contable: Mejora la eficiencia de tus herramientas tecnológicas.

• Diagnóstico y cumplimiento de NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera): Aseguramos la alineación con estándares globales.

• Evaluación de control interno y gestión del riesgo: Identificación y mitigación de vulnerabilidades.

• Diseño de procedimientos y políticas de control: Establecimiento de marcos operativos robustos.

Análisis de Datos e Inteligencia de Negocio

Convierta sus datos en decisiones estratégicas y ventajas competitivas.

• Investigación de Fraude y Corrupción
  Análisis de operaciones irregulares, trazabilidad de fondos, entrevistas e identificación de hallazgos clave.

• ISO 37001 / SICOF
  Diagnóstico, implementación y evaluación de sistemas anticorrupción.

• Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  Diagnóstico e implementación de sistemas de administración de riesgos (SARLAFT / SAGRILAFT).

• Auditorías Preventivas y Detectivas
  Aplicación de metodologías especializadas para anticipar y detectar delitos económicos.

• Dictamen y Peritaje Contable
  Soporte técnico para procesos judiciales y disciplinarios

• Asesoría en Extinción de Dominio

Análisis contable-forense y trazabilidad de activos y acompañamiento técnico en defensa o soporte pericial en controversias sobre origen lícito del patrimonio. Apoyo especializado en casos donde se investigan bienes con presunto origen ilícito o involucrados en actividades delictivas.

Asesoría en Pleitos Societarios: Gestión de disputas entre accionistas, identificación de riesgos societarios y recomendaciones para prevenir conflictos futuros.

• Diagnóstico y Rediseño de Procesos: Realizamos análisis exhaustivos de sus procesos actuales, identificando cuellos de botella e ineficiencias, y proponiendo mejoras significativas que impactan directamente en la eficiencia y efectividad de productos y servicios.

• Implementación de Metodologías Lean y Six Sigma: Desplegamos metodologías Lean, Kanban, Six Sigma y Agilidad Organizacional para maximizar el uso de sus recursos, estandarizar flujos de trabajo y generar ahorros potenciales.

• Simulación de Procesos con Herramientas Avanzadas: Utilizamos herramientas como Signavio para modelar y simular sus procesos, permitiendo visualizar el impacto de los cambios propuestos, identificar posibles riesgos y validar las mejoras antes de su implementación a gran escala.

• Estandarización y Documentación de Procedimientos: Llevamos a cabo el levantamiento y modelado de todos sus procedimientos utilizando metodologías BPM y herramientas avanzadas como Bizagi y Microsoft Visio, asegurando la correcta identificación de controles.

• Auditorías de Procesos y Benchmarking: Realizamos auditorías preventivas y detectivas de sus procesos, incluyendo benchmarks, para asegurar la adopción de mejores prácticas y la mejora continua.

Consultoría Especializada en Optimización y Transformación de Procesos

Transformamos sus operaciones para alcanzar la máxima eficiencia y efectividad.

Transformación Digital y Estructuración Tecnológica

Impulsamos la innovación y digitalizamos sus operaciones para el futuro.

• Asesoría en Transformación Digital de Procesos: Colaboramos con equipos multidisciplinarios para identificar, desarrollar e implementar soluciones digitales que optimicen sus procesos empresariales, asegurando la alineación con los objetivos organizacionales.

• Liderazgo en Desarrollo de Software (Product Owner): Actuamos como Product Owner en el desarrollo de sistemas de información, gestionando sprints para asegurar que los proyectos se ejecuten en los tiempos y con los estándares de calidad requeridos.

• Implementación y Optimización de Herramientas Tecnológicas: Asesoramos en la integración y mejora de software y herramientas tecnológicas para potenciar la eficiencia de sus operaciones.

Diseño Organizacional y Productividad Estratégica

Construya una estructura organizacional robusta y maximice su capacidad productiva.

• Análisis de Cargas Laborales y Capacidad: Realizamos análisis detallados de las cargas laborales y la capacidad productiva para determinar la ampliación o reestructuración de la planta laboral, optimizando la asignación de recursos.

• Diseño y Reestructuración Organizacional: Analizamos las necesidades de sus áreas para proponer ajustes y modificaciones en la estructura organizacional, asegurando que soporte los objetivos estratégicos de su empresa o filial.

• Valoración y Actualización de Descripciones de Cargos: Desarrollamos y actualizamos descriptivos de cargo que garantizan la alineación del nivel de responsabilidad e impacto con la posición y los procesos, facilitando el entendimiento de las responsabilidades individuales.

• Gestión del Cambio Organizacional: Acompañamos la gestión del cambio asociada a la implementación de mejoras de procesos, incluyendo comunicación efectiva, participación y resolución de conflictos para asegurar una transición exitosa.

Capacitación y Formación

Fortalecemos la cultura de integridad en tu organización.

• Talleres de Prevención de Fraude y Corrupción: Programas a medida para sensibilizar y capacitar a tu equipo

• Diseño e implementación de Sistemas Antifraude: Guía práctica para establecer controles internos robustos.

• Cumplimiento normativo AML / / SARLAFT / SAGRLAFT: Formación actualizada sobre las regulaciones vigentes.

Ética empresarial y cultura de integridad / ISO 37001: Desarrollo de un ambiente ético y transparente.

Quienes somos - Nuestro equipo experto

Luis Carlos Castellanos - Contador Público

Luis Carlos es un Contador Público especialista en Auditoría Forense y Administración de Riesgos Informáticos en la Universidad Externado de Colombia.

Su trayectoria profesional incluye una sólida participación en:

• Auditoría Forense y Peritajes Forenses: Experto en la investigación y análisis de casos complejos, en roles de gerencia y dirección de proyectos de auditoría forense en sector público y pruvado.

• Prevención de Fraudes y Delitos: Desarrolla estrategias para anticipar y mitigar riesgos en entornos digitales y empresariales, con experiencia robusta en el sector financiero desde la perspectiva del fraude y AML.

• Prevención de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo): Especialista en la implementación y cumplimiento de normativas clave.

• Administración de Riesgos: Diseña y evalúa marcos de gestión de riesgos para diversas organizaciones.

Además de su rol en consultoría, Luis Carlos es docente universitario, conferencista y entrenador, impartiendo programas de inducción y capacitación sobre prevención de fraude, seguridad y LA/FT. Su pasión es transformar el conocimiento en buenas prácticas organizacionales.

Formación Académica y Complementaria:

• Contador Público. UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

• Especialización en Auditoría Forense. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

• Especialización en Administración de Riesgos Informáticos. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

• Seminario Internacional de Auditoría Forense (U. Externado)

• Foro de Academia y Legalidad, Prevención de Lavado de Activos (U. Javeriana)

• VIII Comité de Prevención del Fraude y Seguridad (Datacredito - Computec)

• IV Foro internacional de Auditoría Forense (U. Javeriana)

• Seminario Internacional de Corrupción y Fraude – Auditoría Forense (U. Externado)

• Seminario Taller de Prevención de Fraude por Suplantación (Asobancaria)

• VI Comité de Prevención del Fraude y Seguridad (Datacredito - Computec)

• V Comité de Prevención del Fraude y Seguridad (Datacredito - Computec)

• IV Comité de Prevención del Fraude y Seguridad (Datacredito - Computec)

• III Comité de Prevención del Fraude y Seguridad (Datacredito - Computec)

• Seminario en Prevención, Detección y Control del Lavado de Activos (Asobancaria)

• Trabajo en equipo (Universidad Javeriana)

Mónica Cristina Núñez Sánchez - Contadora Pública

Mónica Cristina es una Contadora Pública con especialización en Auditoría Forense y formación en Corporate Compliance. Cuenta con más de 11 años de experiencia en auditoría interna, externa y revisoría fiscal.

Su trayectoria profesional incluye una sólida participación en:

• Investigaciones de Fraudes Financieros: Experiencia directa desde la Fiscalía General de la Nación.

• Diseño de Estrategias para Mitigación de Riesgos: Desarrollo de soluciones efectivas para proteger a las organizaciones.

• Auditoría con Enfoque Forense: Aplicación de técnicas especializadas para la detección de irregularidades, coordinando de programas antifraude y estrategias de transparencia institucional

• Prevención de Fraude y Cadena de Custodia: Experticia en asegurar la integridad de la evidencia.

• Peritajes Financieros y Cumplimiento de Controles SOX: Soporte técnico y aseguramiento normativo.

• Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno: Optimización de procesos para una gestión robusta.

Mónica Cristina también participa activamente como asesora técnica en procesos de defensa institucional y en el desarrollo de documentos de soporte probatorio, consolidando su capacidad para brindar apoyo integral en situaciones complejas y en proyectos como:

• Auditorías forenses con enfoque probatorio en el sector público y privado

• Apoyo técnico a investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias

• Evaluación y gestión de riesgos financieros y operativos

• Diseño y ejecución de planes de auditoría interna y control interno

• Desarrollo de dictámenes periciales y análisis patrimoniales

• Contador Público compañías del sector privado

Formación Académica y Complementaria:

• Máster en Corporate Compliance – Universidad Católica San Antonio de Murcia

• Especialización en Auditoría Forense – Universidad Externado de Colombia

• Contadora Pública – Universidad Libre de Colombia

• Diplomado en Ciberseguridad – Universidad Simón Bolívar

• Usuario Identificador y Diseñador de Pruebas Analíticas – GIT

• Testimonio Pericial en el Sistema Penal Acusatorio – Fiscalía

• Certificación NIIF – ACCA

• Certificación NIAS – ACCA

• Diplomado en Estrategia, Innovación e Internacionalización – UCES

Sandra Patricia Hernández Ávila - Contadora Pública

Profesional con enfoque interdisciplinario en ciencias económicas, con experiencia en gestión financiera, amplios conocimientos en impuestos, control interno, implementación de software en las áreas contables y de recursos humanos, capacidad de liderazgo enfocado en cumplimiento de metas en el corto y mediano plazo.

Formación Académica y Complementaria:

• Máster en Corporate Compliance – Universidad Católica San Antonio de Murcia.

• Especialización en Auditoría Forense – Universidad Externado de Colombia.

Fabián S. Barbosa Moreno - Contador Pública

Ingeniero Industrial con una sólida trayectoria de más de 15 años en la optimización estratégica y transformación digital de procesos. Su experiencia se centra en la aplicación de metodologías de vanguardia como Lean, Six Sigma y Agilidad Organizacional, complementadas con simulación de procesos utilizando herramientas avanzadas como Signavio, para impulsar la eficiencia operativa y la toma de decisiones basada en datos. Es un profesional orientado a resultados, con capacidad para liderar proyectos complejos y generar valor tangible en entornos dinámicos, tanto en el sector público como privado.

Su trayectoria profesional incluye una sólida participación en:

• Optimización de Procesos: Diseño, rediseño y estandarización de procesos utilizando metodologías BPM, Lean, Kanban, Six Sigma y Agilidad Organizacional, identificando ineficiencias y cuellos de botella para una mejora continua.

• Simulación Avanzada de Procesos: Experto en el uso de herramientas como Signavio para la simulación de procesos, permitiendo la visualización de escenarios, la identificación de impactos y la validación de mejoras antes de su implementación.

• Análisis de Datos e Inteligencia de Negocio: Experto en la creación, actualización y análisis de indicadores clave de desempeño (KPIs) y la elaboración de tableros de control para proporcionar información estratégica y fundamentar la toma de decisiones.

• Transformación Digital y Estructuración Tecnológica: Liderazgo en la identificación e implementación de soluciones digitales que optimizan procesos empresariales, actuando como Product Owner para asegurar el desarrollo exitoso de sistemas de información.

• Diseño Organizacional Estratégico: Experiencia en el análisis de cargas laborales y valoración de cargos, permitiendo el diseño y reestructuración de estructuras organizacionales que se alinean perfectamente con los objetivos estratégicos y las necesidades de la entidad.

• Maximización de la Productividad: Desarrollo e implementación de iniciativas transversales que maximizan el uso de recursos y generan ahorros significativos para su organización.

Formación Académica y Complementaria:

• Ingeniería Industrial – Universidad Católica de Colombia

• Manejo y Gestión del Riesgo – Universidad Nacional de Colombia

• Diplomado en Formador de Formadores – Cámara de Comercio de Bogotá

• Entrenamiento en Lean y Agilísimo de Transformación digita - Grupo de Energía de Bogotá

• Chage management certification program /Gestión del cambio Organizacional - PROCI LATAM

• POWER BI - Compensar

Centro de Conocimiento: Manténgase Informado con Risk Consultores

Explore nuestra colección de recursos, análisis y normativas clave en contabilidad, auditoría forense y cumplimiento. Nuestro objetivo es brindarle información valiosa para proteger y fortalecer su organización.

Normatividad y Circulares Clave Acceda a las últimas leyes y regulaciones que impactan la prevención del fraude, el lavado de activos y la auditoría.

40 recomendaciones GAFI.

Circular 16 Superfinanciera.

Circular 53 Supersalud.

Circular 55 Supersalud.

Circular 11 Supersociedades.

Ley 2195 de 2022.

Ley 1778 de 2016.

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